zeftera.ru.

Налоговики обнаружили второй метод войны с «обналичкой»

709d5d1f

Татарстан Налоговики обнаружили второй метод войны с нелегальным обналичиванием средств — они прибавляют подоходный налог обладателям карт, на которые переходят денежные средства будто бы для оплаты продукции и услуг.

Так, в Татарстане налоговики начислили 19 млн руб подоходного налога 13 обладателям карт, на которые поступали денежные средства от компаний, скорее всего считающихся однодневками, и через длинный интервал времени средства снимались через банкоматы. Сами жители заявляли, что собственные карты утратили либо сообщили 3-им лицам.

Но, налоговики справлялись на поставленные Центробанком нормы, по которым за перемещение средств по карте обязанность несет ее обладатель. В случае если он утратил карту, то должен осведомить про это банк. Иначе, если на его карте происходит перемещение денежных средств, а код приводят верно, он будет нести полную ответственность сам.

Обналичивание денег через карты считается одной из наиболее распространенных моделей в РФ. При ее применении диаграмма формируется на засланное лицо, которое за маленькую оплату сообщает ее тем, кто занимается «обналичкой». Затем на карту по вымышленным контрактам оплаты работ либо услуг переходят денежные средства, затем они снимаются. Стоимость такой процедуры для заказчика может доноситься до 5-10 % от обналичиваемой суммы.

В начале июля было сообщено, что отечественные банки начали заводить комиссии для войны с нелегальным обналичиванием средств. В первую очередь, комиссии были повышены на изобретение вкладов и аннулирование денежных средств с них.

По версии самих банкиров, на протяжении заключительных 2-ух лет масштабы «обналички» денежных средств через банкоматы существенно уменьшились. В первую очередь это было сопряжено с тем, что денежные конструкции ввели ограничения на аннулирование доступных с карточек и увеличили тарифы на их техобслуживание. В то же самое время, операция открытия вкладов вульгаризировалась, потому известность «обналички» через банковские депозиты вырастала.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>